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独家｜6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏英国归案 共犯今日将宣判
新闻来源: 财新网
关键词: #非法集资 #比特币洗钱 #英国审判
💡What you need to know
🔍 钱志敏涉及的天津蓝天格锐430亿元非法集资案和英国6万枚比特币洗钱案，她在英国被捕归案，曾使用假身份和护照在英国生活。
👨⚖️ 钱志敏的代理律师罗杰·萨霍塔表示，钱志敏将在庭审中对所有指控提出抗辩，声称对欺诈或洗钱指控完全无辜。
🚨 温俭作为钱志敏的助手，未能逃逸并被捕，声称自己被利用且不知情比特币是非法资金来源，英国检方认为她知晓并协助洗钱，将于5月10日在Southwark皇家法院宣判，可能面临最高14年监禁。
💰 英国警方表示，涉案比特币的处理听证会将于2024年9月举行，决定如何处理这些被扣押的比特币，蓝天格锐案受害者希望能追回比特币减少损失，部分投资者考虑走民事途径追索涉案资产。
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链接: https://telegra.ph/独家6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏英国归案-共犯今日将宣判-05-10
频道: @chinesecaixin
新闻来源: 财新网
关键词: #非法集资 #比特币洗钱 #英国审判
💡What you need to know
🔍 钱志敏涉及的天津蓝天格锐430亿元非法集资案和英国6万枚比特币洗钱案，她在英国被捕归案，曾使用假身份和护照在英国生活。
👨⚖️ 钱志敏的代理律师罗杰·萨霍塔表示，钱志敏将在庭审中对所有指控提出抗辩，声称对欺诈或洗钱指控完全无辜。
🚨 温俭作为钱志敏的助手，未能逃逸并被捕，声称自己被利用且不知情比特币是非法资金来源，英国检方认为她知晓并协助洗钱，将于5月10日在Southwark皇家法院宣判，可能面临最高14年监禁。
💰 英国警方表示，涉案比特币的处理听证会将于2024年9月举行，决定如何处理这些被扣押的比特币，蓝天格锐案受害者希望能追回比特币减少损失，部分投资者考虑走民事途径追索涉案资产。
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最新财新周刊｜金交所谢幕
新闻来源: 财新周刊
关键词: #金交所关闭 #非法集资 #监管整顿
💡What you need to know
📉 地方金融资产交易所（金交所）因涉非法融资活动，2024年3月被全面关停，全国除北京金融资产交易所外的28家金交所将全部关闭。
🚫 多年来，金交所未能有效监管，成为非法集资的温床，累计涉及的金交所产品纠纷案件上万宗，涉及民营资本、地产企业及城投公司。
🔍 金交所的整顿始于2018年，监管政策加码，但问题依旧，包括湖南、辽宁、西安、重庆等地的金交所被取消资质，市场上出现的“伪金交所”引发风险。
💰 金交所及“伪金交所”曾为各路资本提供方便，如“中植系”、“恒大系”等通过这些平台非法融资数千亿元，最终导致金融风险和投资者损失。
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链接: https://telegra.ph/最新财新周刊金交所谢幕-04-02
频道: @chinesecaixin
新闻来源: 财新周刊
关键词: #金交所关闭 #非法集资 #监管整顿
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📉 地方金融资产交易所（金交所）因涉非法融资活动，2024年3月被全面关停，全国除北京金融资产交易所外的28家金交所将全部关闭。
🚫 多年来，金交所未能有效监管，成为非法集资的温床，累计涉及的金交所产品纠纷案件上万宗，涉及民营资本、地产企业及城投公司。
🔍 金交所的整顿始于2018年，监管政策加码，但问题依旧，包括湖南、辽宁、西安、重庆等地的金交所被取消资质，市场上出现的“伪金交所”引发风险。
💰 金交所及“伪金交所”曾为各路资本提供方便，如“中植系”、“恒大系”等通过这些平台非法融资数千亿元，最终导致金融风险和投资者损失。
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深圳金融办再提示：鼎益丰“禅意投资法”存在非法集资风险
新闻来源: 财新网
关键词: #非法集资 #超高收益承诺 #股价操纵
💡What you need to know
🚨 深圳金融办提示投资者警惕中国鼎益丰集团，该集团涉嫌非法集资，宣扬“肽”“光波磁电疗法”等产业概念，通过“禅意投资法”吸引投资人认购原始股权或期权，已出现返利延期、合同到期未退款等兑付问题。
📉 鼎益丰集团旗下深圳鼎益丰资产管理股份有限公司（鼎益丰资管）存在超高收益承诺，自2011年成立以来积累了几万投资会员，但根据财务报表，该公司2016年至2022年每年平均亏损约3200万元。
📊 实控人隋广义涉嫌操纵上市公司股价，通过创建“禅易投资法”宣称能预测金融投资变化。鼎益丰资管涉及多个小盘上市公司，股价经历过山车后多数变为“仙股”。
🛑 深圳防范非法集资办强调鼎益丰在深圳的经营主体不持有金融许可证，不具备金融业务资质，提醒公众增强风险意识，不参与非法集资活动，相关损失由集资参与人自行承担。
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链接: https://telegra.ph/深圳金融办再提示鼎益丰禅意投资法存在非法集资风险-11-23-2
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新闻来源: 财新网
关键词: #非法集资 #超高收益承诺 #股价操纵
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🚨 深圳金融办提示投资者警惕中国鼎益丰集团，该集团涉嫌非法集资，宣扬“肽”“光波磁电疗法”等产业概念，通过“禅意投资法”吸引投资人认购原始股权或期权，已出现返利延期、合同到期未退款等兑付问题。
📉 鼎益丰集团旗下深圳鼎益丰资产管理股份有限公司（鼎益丰资管）存在超高收益承诺，自2011年成立以来积累了几万投资会员，但根据财务报表，该公司2016年至2022年每年平均亏损约3200万元。
📊 实控人隋广义涉嫌操纵上市公司股价，通过创建“禅易投资法”宣称能预测金融投资变化。鼎益丰资管涉及多个小盘上市公司，股价经历过山车后多数变为“仙股”。
🛑 深圳防范非法集资办强调鼎益丰在深圳的经营主体不持有金融许可证，不具备金融业务资质，提醒公众增强风险意识，不参与非法集资活动，相关损失由集资参与人自行承担。
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