与中国投资骗局相关的14亿英镑比特币之谜
新闻来源: FT中文网
关键词: #加密货币洗钱 #投资诈骗案 #法律挑战
💡What you need to know
🕵️♂️ 2018年10月31日，资深洗钱调查员乔•瑞恩根据搜查令对伦敦北部汉普斯特德的一座红砖庄园进行搜查，这是针对36岁女性文简的调查的一部分。警方在文简的卧室里发现了6.9万英镑现金，并在随后的调查中发现了超过61,000个比特币，价值高达14.1亿英镑。
🔍 文简的室友张亚迪（真名钱志敏），一名在中国被通缉的逃犯，涉嫌策划一起大规模投资诈骗案。文简在2017年通过微信招聘成为张亚迪的“护理员和翻译”，并卷入了处理大笔资金交易和欺诈性文件。
💼 文简在法庭上表示，她对张亚迪在中国的犯罪一无所知，自己是“犯罪高手”的受害者。审判中深入审查了比特币在洗钱中的角色，揭示了加密货币如何被用来秘密转移巨额资金。
⚖️ 经过11小时13分钟的审议，陪审团对文简的12项指控中的大部分作出了无罪裁决，只有三项洗钱指控中的一项被裁定有罪。文简的案件显示了执法部门在追踪加密货币犯罪行为上的挑战。
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链接: https://telegra.ph/与中国投资骗局相关的14亿英镑比特币之谜-03-24
频道: @chinesecaixin
新闻来源: FT中文网
关键词: #加密货币洗钱 #投资诈骗案 #法律挑战
💡What you need to know
🕵️♂️ 2018年10月31日，资深洗钱调查员乔•瑞恩根据搜查令对伦敦北部汉普斯特德的一座红砖庄园进行搜查，这是针对36岁女性文简的调查的一部分。警方在文简的卧室里发现了6.9万英镑现金，并在随后的调查中发现了超过61,000个比特币，价值高达14.1亿英镑。
🔍 文简的室友张亚迪（真名钱志敏），一名在中国被通缉的逃犯，涉嫌策划一起大规模投资诈骗案。文简在2017年通过微信招聘成为张亚迪的“护理员和翻译”，并卷入了处理大笔资金交易和欺诈性文件。
💼 文简在法庭上表示，她对张亚迪在中国的犯罪一无所知，自己是“犯罪高手”的受害者。审判中深入审查了比特币在洗钱中的角色，揭示了加密货币如何被用来秘密转移巨额资金。
⚖️ 经过11小时13分钟的审议，陪审团对文简的12项指控中的大部分作出了无罪裁决，只有三项洗钱指控中的一项被裁定有罪。文简的案件显示了执法部门在追踪加密货币犯罪行为上的挑战。
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